Als Glücksspielbetreiber sind wir gesetzlich verpflichtet, „Know Your Customer“ (KYC)-Prüfungen durchzuführen, um den rechtlichen und regulatorischen Anforderungen zu entsprechen. KYC umfasst das Sammeln und Überprüfen von Informationen zu Spielern, um ihre Identität und Altersberechtigung für das Glücksspiel zu bestätigen sowie um eine Beteiligung an Geldwäsche oder anderen finanziellen Straftaten zu verhindern. Ein Teil des KYC-Prozesses ist die erweiterte Due Diligence (EDD), bei der eine genauere Untersuchung spezifischer Dokumente und Informationen erforderlich ist.
Wenn Sie den EDD-Prozess bei uns bei Manga Casino auslösen, werden wir Informationen zu der Quelle der Mittel und der Quelle des Vermögens anfordern. Dies kann unter anderem umfassen:
- Nachweis des Eigentums der Zahlungsmethode
- Kontoauszüge
- Gehaltsabrechnungen
- Erbschaftsdetails
- Sparinformationen
- Nachweis eines alternativen Einkommens, das für die Finanzierung des Spiels verwendet wird
Wir verstehen, dass diese Anfrage als aufdringlich erscheinen kann. Ähnlich wie bei Finanzinstituten und anderen Organisationen, die mit Geld umgehen, ist es jedoch unser Ziel, einen fairen, transparenten und glaubwürdigen Service anzubieten, der den Anforderungen unserer Regulierungsbehörde entspricht.
Wenn wir Sie auffordern, diese Informationen bereitzustellen, bedeutet dies nicht, dass wir Verdacht schöpfen oder Sie herausgreifen; es handelt sich einfach um einen Teil eines automatisierten Prozesses, der aus Compliance-Gründen ausgelöst wurde.